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涉嫌洗钱!年售2亿亚马逊卖家被抓,震惊跨境行业

2022-02-28
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作者:卖家之家
来源: 卖家之家


小编在网上看到关于涉嫌洗钱的事件,而且是年售2亿的亚马逊卖家。事件经过是这样:


近期,有卖家亲属向鹰熊汇求助,说道“我一个亲戚,亚马逊年销2个亿左右,但是一直走的是美国账户结算,然后通过黄牛结汇。他被反洗钱调查,这种情况我们根本没有遇见过,有什么处理的方法吗?”


据亲属的反馈,在美国是没有纳税的,该亲戚是转给HN的美国账户,现在被经侦警察带去问话。


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从亲属的话中,可以得知这个卖家是通过黄牛结汇。年销2亿,结汇却不正规,这种做法肯定会出现问题。现在CRS管控严格!而且马上就到央行外管局年底打击地下钱庄黄牛的高危时间段!卖家们要注意,要选择用合规的渠道结汇,不要贪图便宜用黄牛,因小失大。

 

例如可以选择电商平台集中结汇、第三方支付平台结汇(World First、Payoneer、PingPong、PayPal和Skyee等)、自行设立海外账号收款


目前来看,以上三种形式都有一定局限性,跨境电商企业应根据自身情况,合理、合规采用多种结汇途径,及时、合法的收款,将风险和成本降到最低。

 

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美国站卖家被中国发起反洗钱调查,害怕涉嫌经济犯罪,全家人肯定都很着急。针对上述家属亲戚的遭遇,有专业人士建议跟警察坦诚是做跨境电商卖家,本分做生意,不是洗钱。因为之前有挺多卖家遇到这样的问题,最后大都是如实交代,交罚款处理。


中国跨境电商行业自2008年大规模发展以来,长期被指存在“洗钱”风险。国家对来路不明的转汇款项也有较大力度的审查,尤其是涉及金额巨大的款项。


跨境电商卖家成为重要的监管对象。该卖家已经做到年销2亿的级别,却仍然使用来路不明的黄牛结汇,也难怪会被调查。


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如今,该卖家若配合警察的调查,以诚实经营跨境电商的事实,以及改过自新的决心,并在补税的情况下,或许能争取宽大处理


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本期讨论话题


1.涉嫌洗钱,被警方调查(其实是做跨境生意,做到2亿规模,通过黄牛结汇)。你认为卖家要如何处理,才能洗脱嫌疑。


2. 对于中国卖家来说,现如今较安全的结汇通道有哪些?


3. 针对这个案件,你还有什么想说的,欢迎在评论处留言。


事件来源:鹰熊汇

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