什么是亚马逊KYC?审核要注意哪些问题?

2022-03-07
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作者:蓝海亿观网
来源: 蓝海亿观

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跨境资讯什么是亚马逊KYC?审核要注意哪些问题?

KYC是每个亚马逊卖家必经的道路,不管你是新手卖家还是开店很久的卖家,都逃不过KYC审核,到底什么是KYC,蓝海亿观网带你了解。

亚马逊KYC(Know Your Customer),简单讲,KYC就是对亚马逊账户的持有人的审查和备案,它是反洗钱 (AML anti-money laundering)和预防腐败的制度基础,根据有关要求,亚马逊需要对在欧洲五国:英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实。

卖家只有通过了资质审核,才可以在欧洲站长期销售产品,而根据注册信息的不同,审核的时间也是有区别的。

KYC审核有哪些分类?亚马逊KYC大致可以分为四大类:第一类就是销售额接近15000欧,触发第一次审核;第三类就是期中审核,通常分为低风险,中风险和高风险三类;第三类就是修改资料触发的审核,比如更改了法人信息,公司信息或者收款账号,都会触发审核;第四类就是终审,也就是亚马逊会查询卖家提交的所有文件资料的真实性,以及账号是否存在关联现象,是触发第一次审核之后的附加审核,新手卖家要特别注意。

KYC资质审核所需的资料有:工商注册信息,也就是公司的营业执照;首要联系人和受益人的身份证,户口本或者护照;首要联系人和受益人的日常费用账单,什么是受益人,也就是公司中占有股份等于或超过25%的自然人;公司的费用账单;对公银行的账户对账单;还有收款人的境外银行账户。

蓝海亿观网提醒,准备好以上的资料,还需要注意以下身份证,户口本和护照要在有效期内;

后台写地址的时候,只需要填写营业执照和身份证上面的地址,受益人尽量写法人,如果不是法人,审核难度会增加;

如果需要提交多分资料先合并成PDF,然后再提交到一个地方;

公司如果注销了,账号可以用,但是不要改任何资料,否则会触发KYC;

营业执照地址变更,及时更新地址,就不会触发KYC。

蓝海亿观网提醒,准备资料的时候注意公司名称全部用汉语拼音;居住地址要与账单上的保持一致;境外信用卡信息准确,额度要能用;受益人要按照实际的人数提交资料;把所有的资料都准备齐全之后,然后再统一提交,以免多次修改审核不通过。

亚马逊KYC审核提交的资料要保证真实而且准确,使用法人正确完整的信息,不得人为的修改,审核通知的14天内,必须要提交所有的材料,否则有可能会被暂停销售权限。

蓝海亿观网获悉,亚马逊一般会把卖家分类,分为低风险,中风险,以及高风险。低风险文件要求比较少,中风险需要地址证明文件,一般对于高风险就要求的比较多了,公司的股权分配比例,以及公司的章程,当然审核的时间也就比较长。

修改身份信息或者联系人信息;更改工作地址;修改收款账户以及更换信用卡,都会触发亚马逊KYC审核,蓝海亿观网获悉,亚马逊现在将KYC已经常态化,可能过一段时间就会触发,因此,卖家要谨慎为之。

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