通拓沃尔玛店铺账上1700万被转走,与合伙人删掉链接自己跟卖

2022-03-11
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作者:蓝海亿观网
来源: 蓝海亿观

美国买家数据库试用

近日,百亿大卖家通拓收款账号的资金被转移,惊动了美国FBI。

通拓母公司公告称,通拓在沃尔玛店铺 Sports Station 的收款账号,疑似被委托人谢丹擅自变更或转款,导致无法正常回款。
涉案金额约278.61万美元(约人民币1775.7万元)
于是,通拓向美国法院提起诉讼,要求谢丹归还全部款项。
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如今,通拓已经向法院申请TRO、PI两项临时冻结令,美国FBI也已经介入调查。
母公司华鼎股份在公告中表示,诉讼结果存在不确定性,尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响
通拓作为经验丰富的大卖家,却依然踩到坑,也给各位卖家提了个醒:防人之心不可无。
针对通拓的情况,IGM英湃睿咨询的Anne向《蓝海亿观网egainnews.com》反馈,该情况比较特殊,并不常见。
“谢丹是通拓的‘委托人’,这里需要留意,‘委托人’和‘代理人’是有区别的。”
Anne表示,代理人,通常情况下是某公司,在进行跨国贸易的时候,需要在当地有人帮忙处理税号问题、产品合规问题等等。
正常情况下,代理人只是“公司在当地的事务代表”,不具备太高的决策权。公司仍旧是中国公司,资金账户仍旧是公司的账户,代理人不可能越过公司擅自挪用资金。
而“委托人”则不同,按照通拓公告的情况看,通拓应该是委托谢丹,在美国开公账户,通过公账户来收款。谢丹在美国的身份,很可能是通拓美国公司的法人代表,或者股东。
目前,非美国公民开美国公司,并开通公账,有一定的难度。相较而言,如果有一个“美国人”合伙,绕过相关政策,也就容易得多。
因此,许多公司如果想在美国开公司,开公账,就需要一个拥有美国户籍的“合伙人”。
“这种‘委托人’的权限就很大了,因为她是公司的股东,或者法人代表,因此拥有转移资金的权限。这是普通的代理人不可能拥有的权限。”
因此,Anne认为,目前中小卖家不必太过慌张,只要不是这种“委托开公司”“委托开公账户”的情况,一般不会出现类似通拓这种,资金被“转移”的情况。
通拓之所以会使用这种“委托人”模式,很可能跟沃尔玛的政策有关。
目前,沃尔玛对卖家入驻的要求非常高,而通拓又是较早入场的卖家之一,以“美国人”开的“美国公司”身份在沃尔玛上开店,显然要容易得多。
因此,才让“委托人”有了可乘之机。
业内人士李芸也反馈,做日本乐天也很容易出现类似通拓出现的情况。
“许多乐天卖家,也都是全套资料用日本人的,这样很危险。”
李芸表示,许多乐天卖家在乐天开店,首选就是在日本找一个委托人,委托对方,用其身份开公司,包括收款账号、资料,全部都用这个委托人的。
并且,这个公司的股权100%都是这个日本委托人的,这样很容易被对方钻空子。
“眼下,我们都会劝卖家不要找日本合伙人,要找代理人。”
据李芸介绍,代理人模式,需要对方及其公司为卖家做担保,但在乐天平台上,店铺归属仍然会显示归属卖家的中国公司,也会显示担保公司是哪家。
这种模式乐天认可,卖家的风险也相对小一些。目前,国内有不少服务公司推出了这种服务。
不过,据宝丽星James介绍,目前乐天已经开放中国卖家入驻,甚至不需要代理人都可以注册店铺了。
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但是,James也承认,眼下直接入驻模式的要求非常高,一般的卖家恐怕无法达到。因此,多数人还是会选择乐天官方认可的代理商模式。
跨境电商通拓沃尔玛店铺账上1700万被转走,与合伙人删掉链接自己跟卖
无论哪种形式,只要不是类似上述通拓以及部分乐天卖家那样,找当地公民全权委托开公司,问题就不会太大。
界限不清之伤:合伙人分家后,删掉主链接自己跟卖
通拓事件中,还有一个问题需要留意,即合作者或者合伙人之间,必须有明显的权责界限,对公司资源的调动,应有合理的制约机制。
谢丹如果没有对收款账户的更改权限,或者对收款账户有“共管”机制,更改需要多人联手才能完成,出现上述事件的概率也就降低很多。
一旦公司的重要资源,被不止一个人掌握,且没有有效的制约手段,那么一旦出现分歧,就无法避免损失。
此外,合伙人与合作者之间,之所以会发生互相伤害的事件,有一个原因是,合作者之间在启动项目时,没有明确利益归属以及退出之际的利益分割,导致一方或者双方怀怨在心,做出伤害行为。
一位卖家就反馈,曾跟一个朋友合伙开亚马逊店铺,两人都有注册一套资料,卖家的店铺比较老,库存较多。
散伙的时候,卖家与朋友各自拿回各自的资料和店铺。
这时候,卖家才发现,自己的店铺中有好几个卖得不错的主链接,被合伙人删掉了,而合伙人用自己的链接跟卖了这些链接。
如今卖家的链接被删,合伙人的链接自然而然成了主链接。
另一位卖家是工厂型卖家,转型做亚马逊。为此,卖家招了一个合伙人,专门负责运营事宜,他自己只需要提供产品就行。
某次该寻找合作方解决问题的时候,无意间发现,其亚马逊账户的绑定邮箱,被合伙人更改了,但卖家却全然不知。
这样的事情,屡见不鲜。因此,在合伙之前,我们要做到,合伙前,要先小人,蚊子腿的利益也要讲清楚;合伙后要做君子,蚊子腿的利益都不要独占。
这样双方的合作才能长久。
三个人以上就有斗争关系,在跨境电商行业也不例外,在大公司里,更是常见。
价之链就曾经遇到过类似的事件。
甘情操夫妇因无法达成对赌业绩,进而导致价之链巨额亏损,两人远遁海外之后,价之链于2020年7月份迎来架构重组。
据价之链CEO孙汉山介绍,2020年8月份,甘情操夫妇利用裙带关系,将价之链旗下所有的店铺和价值数千万的库存,一并转移走。
甘情操夫妇之所以能对价之链实施“远程操控”,有很大的原因就在于,浔兴股份收购价之链之初,给价之链保留了足够的独立空间。
而为了实际掌控价之链,甘情操夫妇在价之链内部的重要岗位,都安插了自己的亲信。比如,执行副总是“小舅子”,其他副总级别管理层,则是“同学、亲友”等。
以孙汉山为代表的新团队,从7月份上任开始,逐步清理这些裙带关系,一直到2020年12月,才彻底掌控价之链。
当然,不少上市公司不了解跨境电商的“玩法”,如果强行插手内部运营,很可能会演变成“外行指挥内行”,进而导致原本发展不错的跨境公司,在被收购后失去了活力。
如何平衡“放权”与“约束”,对上市公司来说是个极大的考验。
反观中小卖家,在面对“合伙人”“联合创始人”的时候,是该完全信任,完全放权?还是要有一定的互相制约的条款?
在效率和风险面前,多数人或许会优先选择效率。
无论如何,通拓资金被挪用等事例,都给卖家们提了个醒:建立完善的分权制度和制约制度,能够帮助卖家避免许多未知的风险。
收款公司出事,卖家资金900万元被挪用买别墅
内部解决合伙人问题,也并不意味着中小卖家资金就安全了。
眼下大多数亚马逊卖家,是通过第三方支付公司收款的,因为亚马逊不能直接将资金转到境内的私人账户。
这种情况下,需要亚马逊先将资金转到第三方收款公司,再通过第三方收款公司转给私人。
一旦第三方收款公司发生问题,卖家的资金也会出现问题。
一位业内人士向《蓝海亿观网egainnews.com》反馈,2016年,业内某个知名的支付机构因管理不严谨,发生了员工擅自挪用客户资金的恶性事件。
据爆料人透露,该机构的网关事业部经理黄某,在职期间利用职务之便,挪用跨境电商卖家客户资金高达800-900万元,并用以购买珠海大学附近的别墅。
事发后,黄某偿还了部分挪用的款项,最终仍然被判重刑。
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2019年,从事跨境收款业务的深圳*付网络科技有限公司暴雷,股东卷款跑路。7月份,有上百名卖家上门讨债,及至10月份,有人发现该公司办公地址已经“人去楼空”。
中国经营报报道称,2019年底,某知名支付公司涉嫌卷入一起诈骗案,被香港警方冻结了1820万美元资金。
两家诈骗公司从受害者处骗取1820万美元资金后,汇入该支付公司,再通过该支付公司转账至骗子的私人及公司账户。
而该支付公司在不知情的情况下,间接帮助骗子完成了资金转移,致使自身陷入资金被冻结的困境中,还影响到了融资事宜。
当然,这些都是陈年往事,也正是有了诸多的“前车之鉴”,如今的支付大环境也相对安全很多。即便如此,支付公司仍然时不时要受到上游合作伙伴的影响。
支付巨头Payoneer,就不得不为合作伙伴“擦屁股”。
2020年6月,有“欧洲支付宝”之称的支付公司Wirecard AG申请破产。作为Payoneer在欧洲的合作伙伴,Wirecard“暴雷”给Payoneer带来了巨大的影响。
Payoneer不得不发布紧急声明,表示其只与Wirecard AG旗下的Wirecard Bank AG合作,而该子公司并不在Wirecard AG申请破产的序列中。
因此,Payoneer在欧洲的收款业务一切正常,让卖家不要太过担心。祝各位卖家朋友们,旺季大卖,安稳度过2021年。(文/跨境电商蓝海亿观网)
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